印度投资部给布贾巴尔家族30亿卢比的资产

对于被监禁的马哈拉施特拉邦前副部长来说，新的麻烦是，所得税（I-T）部发出通知，临时扣押Bhujbal、他的儿子Pankaj和侄子Sameer Bhujbal的资产，并将他们确定为据称的Benami资产的“受益人”。该部门说，这些资产据称是由他们使用一个由大约四打空壳公司组成的迷宫创造的。

根据该命令所附的不动产包括位于纳希克的Girna Sugar Mills，价值超过80.97卢比，以及位于孟买Santacruz西区的一栋多层住宅楼，价值超过11.30卢比。虽然磨坊是以阿姆斯特朗基础设施有限公司的名义，但房子是以Parvesh建筑有限公司的名义。

附件还包括马哈拉施特拉邦首府Bandra西部地区的Habib庄园和Fatima庄园大楼，价值超过43.61卢比（Benamidar：Parvesh Construction Pvt Ltd）和Raigad Panvel的一块土地，价值超过87.54卢比（Benamidar：Devisha Infrastructure Pvt Ltd）。虽然附加的“贝纳米”资产的总成本已超过223卢比，但该部门表示，这些资产的市场价值超过300卢比。

另见：《贝纳米资产法》对Lalu Prasad Yadav和家人的惩罚

该部门已经确定了总共44家空壳公司，这些公司将资金“投资”于三家被确定为“贝纳米”的公司中的两家。这项命令是在一个IT特别小组进行了四个多月的调查之后发布的，它说，调查“清楚地表明，这些房产是从Bhujbal家族无法解释的资金中获得的。

该部认为，Bhujbals公司的这些公司的资金来源是“虚构的”和“无法解释的现金信贷”，根据1961年《所得税法》的规定。该命令还依据执行局根据《防止洗钱法》记录的关于Bhujbal集团的“虚拟经营者”和特许会计师的声明，确定了Benami资产收费。在获得该法裁决机构的批准后，信息技术部现在将着手没收这些资产。

违反1988年颁布但自2016年11月起实施的《贝纳米资产法》的行为者将受到最高7年的严厉监禁，并处以高达财产公平市场价值25%的罚款。

贝纳米财产是指真正受益人不是以其名义购买财产的财产。该法允许起诉受益所有人、贝纳米达尔人、教唆犯和引诱者进行贝纳米交易。它还说，贝纳米持有的资产，在最后起诉后，应由政府没收，而不支付赔偿。

Chagan Bhujbal是Nashik和Sameer Yeola议会选区的司法协助，目前被关押在孟买Arthur Road监狱，此前他们于2016年在一起洗钱案件中被执法局逮捕。2017年6月，税务部门还根据《贝纳米资产法》起诉RJD首席执行官拉卢·普拉萨德·亚达夫（Lalu Prasad Yadav）的6名家庭成员，包括他的妻子、儿子和女儿，以调查价值1,000卢比的土地交易。根据截至2017年5月23日的官方数据，IT部门已在该国确定了400项贝纳米交易，并在大约240起案件中对资产进行了临时查封。

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