RBI对36家主要银行因SWIFT业务不合规而受到处罚

在储备银行周五表示，已经给予惩罚值得₹71亿卢比，36公共，私营和外资银行对不遵守有关的时间限制的实施和加强各个方向SWIFT操作。

SWIFT是一种全球消息传递软件，用于金融实体的交易。PNB的大量₹14,000千亿的欺诈行为是滥用此消息传递软件的一个案例。

这些银行包括Bank of Baroda，City Union Bank，HSBC，ICICI Bank，SBI和YES Bank。

的处罚，从₹1亿卢比₹4亿卢比，是由日2019年1月31日和2019年2月25日的订单实行，印度储备银行在一份声明中说。

然而，它补充说，处罚是基于监管合规的缺陷，并且“无意”宣布银行与其客户签订的任何交易或协议的有效性。

印度储备银行对50家主要银行的实施和加强SWIFT相关业务控制的指导进行了评估。

印度储备银行表示，评估显示银行未遵守与SWIFT环境中直接创建支付信息有关的一个或多个主要方向，并对超过特定阈值的所有支付信息引入额外的批准，其中其他。

根据评估结果和违规程度，向49家银行发出通知(SCN)，建议他们说明为何不遵守指示不应处罚的原因。

“在考虑了银行的回复，银行要求的个人听证会上提交的口头陈述，以及审查其他提交的内容(如果有的话)后，RBI决定对上述36家银行实施罚款，基于非各银行的合规情况，“中央银行说。

处罚₹每4亿卢比已经强加给银行巴罗达，天主教叙利亚银行，花旗银行，中国银行和卡纳塔克邦银行。

在法国巴黎银行，市联合银行，印度海外银行，UCO银行，印度联合银行和印度联合银行的处罚，是₹各3亿卢比。

如果是阿拉哈巴德银行，马哈拉施特拉邦银行，卡纳拉银行，DCB银行，德纳银行，查谟和克什米尔银行，东方商业银行和辛迪加银行，则金额为2亿卢比。

处罚₹1亿卢比每已经耳光美国银行，巴克莱银行，印度中央银行，公司银行，星展银行，德意志银行，汇丰银行，ICICI银行和IDBI银行。

此外₹1亿卢比各被处罚的IndusInd银行，摩根大通银行，卡鲁尔Vysya银行，旁遮普省和信德银行，渣打银行，印度国家银行，泰米尔纳德邦商业银行和YES银行。

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