Amrapali的崩溃不是因为市场条件 而是因为所有者的故意犯罪行为

在最高法院下令对Amrapali集团进行法医审计以追踪滥用购房者资金的七个月后，最终报告称非法转移超过3,000亿卢比导致该集团财务崩溃，导致数千名投资者陷入困境。

审计员Ravi Bhatia和Pawan Aggarwal提交了大量报告，在SC中发表了2000多页。他们表示，该集团以其官员的名义成立了100多家空壳公司，其中一家以高级职位入职，转移资金，用于个人获取董事，官员及其亲属。

该报告明确指出Amrapali的崩溃集团并非由于市场状况的变化或投资决策变得糟糕，而是因为该集团业主的故意犯罪行为。法院于去年9月指示进行法医审计。

Arun Mishra大法官与UU Lalit法官一起听取了数千名购房者的请求，周四告知他们的律师ML Lahoti审计员已提交报告，法院将于4月9日对其进行审查。

约有46,000人投资于Amrapali的住房项目，但未获得公寓。在贷方银行启动针对该公司的破产程序后，买方寻求SC的保护。法院随后决定监督施工，并向买家保证他们的利益将受到保护，并要求对46家注册公司进行法证审计，以追踪资金和受益人。

法院逮捕该集团吸走购房者的钱被证明是正确的，法证报告发现“文件证据”显示资金通过可疑交易转移到Amrapali集团以外的100多家空壳公司。这些资金投资于共同基金，LIC政策以及除建筑活动以外的业务扩展。

审计员还列出了一份可疑和benami购房者的名单，其名称价值十万卢比的公寓被支付了微不足道的金额。

审计员表示，Amrapali的董事，首席财务官和法定审计师是转移购房者资金计划的一部分。

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