美国计划在Nirav Modi的案件中寻求英国破产法庭的援助

美国破产法院计划向英国破产法院寻求协助，以帮助其向上个月在伦敦被捕的逃亡珠宝商Nirav Modi提供司法文件。

美国破产法庭指控莫迪和他的两名同伙根据一项严厉的法律 - “诈骗和腐败组织法案”(RICO)指控该事件发展，该法案被美国政府用于指导流氓家庭。

“该法院要求联合王国的相关司法机关提供协助，以便为Nirav Deepak Modi提供司法文件，”4月5日，纽约南区美国破产法院管理受托人Richard Levin写了一封信。

Mint审查了这封信的副本。

“理查德莱文，不单独，但仅作为上述债务人的第11章受托人，提交本申请，以向联合王国皇家法院高级主管发出一份请求书，以获得司法协助服务反对内幕人士的投诉，传讯和会议通知中的预审会议通知，以及批准关于Nirav Deepak Modi应对投诉的时间的命令，“阅读4月5日的信函。高级主管是负责批准的中央机构来自外国的请求。

“本申请是根据11USC§105(a)，联邦破产程序规则7004(a)(1)和联邦民事诉讼规则第4(f)(1)条提出的。服务将按照1965年11月15日“海牙服务公约”关于司法和非司法文件服务的海牙服务公约第10条(b)款进行，美国和联合王国是签署国。

上周，Levin向破产法庭提起诉讼，要求对三家破产的美国公司的高管Modi，Mihir Bhansali和Ajay Gandhi提起诉讼，并指控他们“违反信托义务，协助和教唆违反信托义务，企业浪费，以及违反RICO法案“。

总部设在美国的Bhansali和Gandhi已获得投诉和法庭诉讼的副本。

2018年2月，在旁遮普国家银行指控莫迪的公司进行了超过7年的20亿美元欺诈之后，他的三家公司--Firestar Diamond，A.Jaffe和Fantasy--已经在美国申请破产保护。随后，美国破产法院任命莱文为破产案的管理受托人。

根据RICO法案成功定罪可能会使Modi及其两名同事面临长达20年的监禁，并获得三倍赔偿金和律师费。

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