阜新银行大连分行全力开展“扫黑除恶”反洗钱监测与宣传工作

为进一步做好“扫黑除恶”专项斗争，加强反洗钱工作实效，深入学习、领会开展专项斗争的重大政治意义和现实必要，阜新银行大连分行全力开展“扫黑除恶”反洗钱监测与宣传工作。

加强客户身份识别及可疑交易监测，杜绝“黑恶”洗钱

为确保做好扫黑除恶专项斗争期间的反洗钱工作，大连分行严格把好客户准入、业务关系存续、客户基本信息变更等各个环节的客户识别审核关口。在反洗钱工作中加强受益所有人识别，提高受益所有人透明度，强化高风险领域客户资金交易的监测，并逐一核实其身份、交易性质、交易目的和资金的来源去向，夯实可疑交易分析工作，坚决杜绝“黑恶”洗钱的发生。

加强公众宣传，营造良好的社会氛围

阜新银行大连分行将营业网点宣传与户外宣传相结合，利用营业大厅及室外LED显示屏滚动播放“深化扫黑除恶专项斗争，净化社会治安环境”的标语以及举报电话，在营业厅内设立“扫黑除恶”宣传台，由专人进行“扫黑除恶”宣传工作的解答，为客户详细介绍反洗钱暨“扫黑除恶”知识。同时，阜新银行员工还走访社区、公园、商圈，派发宣传折页，现场宣传反洗钱暨“扫黑除恶”相关知识。

此次反洗钱暨“扫黑除恶”工作的开展，让大连分行员工对黑恶势力犯罪、洗钱犯罪的新动向、新态势有了一定的了解;让社会公众对“扫黑除恶”工作有了进一步的认识。大连分行将把开展“扫黑除恶”专项斗争作为工作新常态，营造良好的反洗钱法制环境，形成全民抵制黑恶势力的浓厚氛围。

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